Tin casino 123B: Campuchia sẵn sàng chứng minh với thế giới rằng họ không phải là kẻ ác như một số cơ quan giám sát tin tưởng. Giờ đây, nước này muốn Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) xem xét lại và thấy rằng Campuchia không xứng đáng nằm trong danh sách xám của tổ chức.
Danh sách xám thường được dành riêng cho các công ty được coi là có rủi ro rửa tiền quá cao và hồ sơ theo dõi chắp vá của Campuchia về cờ bạc và buôn người đã thực sự không có lợi cho họ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng muốn chứng minh với FATF rằng đất nước của ông đã nỗ lực đáng kể để khắc phục tình hình và xua tan mọi nghi ngờ rằng Campuchia không thực thi các cơ chế AML thích hợp.
Kheng nói rằng đất nước của ông đã tuân theo các khuyến nghị trước đây của FATF và tin tưởng rằng Campuchia có thể vượt qua chương này trong lịch sử của mình. Phát biểu trước giới truyền thông và được The Phnom Penh Post trích dẫn, Kheng cho biết:
Campuchia đã là chủ đề bị chỉ trích về ngành công nghiệp sòng bạc của mình, với các cơ quan giám sát quốc tế đánh dấu các vấn đề dai dẳng với lĩnh vực này.
Các nhóm theo dõi nhân quyền đã cáo buộc rằng có nạn buôn người nghiêm trọng trong ngành và Campuchia đã không hành động. FATF đã nhiều lần đánh dấu những thất bại AML khiến các chính trị gia địa phương khó chịu, những người đã chống lại những lời buộc tội đó và gọi chúng là bất công.
Đã có một số thay đổi nhất định để điều chỉnh ngành công nghiệp cờ bạc trong nước, bao gồm các hướng dẫn mới bắt buộc các sòng bạc thương mại sẽ hoạt động như thế nào để đảm bảo rằng các hoạt động bất hợp pháp bị đóng cửa. Cảnh sát cũng đã tiến hành bẻ khóa các trang web bất hợp pháp và các tổ chức ngầm.
♣ Hiệp hội cờ bạc Canada mở rộng Hội đồng quản trị
Mới gần đây vào tháng 10, Campuchia đã đột kích 10.000 địa điểm nhằm thể hiện cam kết của mình trong việc truy quét tội phạm tận gốc, những kẻ hưởng lợi từ việc giám sát lỏng lẻo đối với lĩnh vực cờ bạc.
Chính phủ Campuchia rất muốn hồ sơ dự thầu của mình được xem xét lại và đưa nước này ra khỏi danh sách xám của cơ quan giám sát.
Vào tháng 3 năm 2022, chúng tôi đã báo cáo rằng Campuchia vẫn nằm trong danh sách các quốc gia thuộc Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF) vì “những thiếu sót trong nỗ lực chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí” nhưng các nỗ lực đang được tiến hành để Campuchia đáp ứng các yêu cầu cần thiết. yêu cầu và bị xóa khỏi danh sách.
FATF cho biết Campuchia đã “không hoàn thành kế hoạch hành động của mình, vốn đã hết hạn vào tháng 1 năm 2021.” Họ kêu gọi Campuchia “nhanh chóng chứng minh tiến bộ đáng kể trong việc hoàn thành kế hoạch hành động của mình trước tháng 6 năm 2022, nếu không FATF sẽ xem xét các bước tiếp theo, có thể bao gồm việc kêu gọi các thành viên của mình và thúc giục tất cả các khu vực pháp lý áp dụng thẩm định nâng cao đối với các mối quan hệ kinh doanh và giao dịch với Campuchia.”
Campuchia đã nằm trong “danh sách xám” của FATF kể từ tháng 2 năm 2019 vì bị coi là thiếu hiệu quả trong việc ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp cả vào và ra khỏi đất nước.
Các lĩnh vực quan tâm chính là các vấn đề được nhận thức xung quanh các hoạt động cờ bạc và buôn bán người. Một số báo cáo của phương tiện truyền thông đã đề cập đến vấn đề này nhưng chính phủ đã trấn áp những vấn đề này trong những tháng gần đây và đưa ra các quy định mới.