Tin 123B.CA Casino: Công ty cờ bạc SkillOnNet mới đây bị phạt khoản tiền hơn 300.000 Euro vì tội rửa tiền và vi phạm trách nhiệm xã hội.
Ủy ban cờ bạc Vương quốc Anh gần đây đã phát hiện ra rằng SkillOnNet Limited đã vi phạm nhiều quy định liên quan đến trách nhiệm xã hội và các quy tắc rửa tiền. Ủy ban đã đưa ra mức phạt £305.150 đối với công ty, khoản tiền này sẽ phải được thanh toán như một phần trong thỏa thuận dàn xếp giữa công ty này và Ủy ban. Tất cả số tiền sẽ được sử dụng cho các hoạt động có trách nhiệm với xã hội.
Một khoản tiền phạt khổng lồ sau những thành công lớn
Bên cạnh hơn 300.000 Euro tiền phạt ban đầu, SkillOnNet cũng sẽ phải trả £9,079 tiền trang trải chi phí điều tra.
Công ty cờ bạc này rất thành công tại thị trường Anh, với 50 trang web hiện đang được điều hành bởi SkillOnNet. Nhưng có vẻ như công ty đã không thành công trong việc tuân thủ Điều kiện cấp phép và Quy tắc thực hành sòng bạc.
Các vi phạm xảy ra vào năm 2022, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 12. Các chính sách, thủ tục và biện pháp kiểm soát khác nhau không phù hợp với các chính sách chống rửa tiền và cờ bạc có trách nhiệm hiện hành.
=> Xem thêm Tin Casino thế giới.
=> Xem Soi cầu xổ số, Giải mã giấc mơ, Tỷ lệ kèo nhà cái, Nhận định kèo bóng 24/24 tại 123B.
Vi phạm khác nhau
Điều kiện giấy phép 12.1.1 đã bị vi phạm do SkillOnNet không giám sát các rủi ro thực sự khi bị sử dụng cho các hoạt động tài trợ khủng bố và rửa tiền khác nhau . Năm ngoái, khách hàng đã nhận được các khoản thanh toán từ nhiều bên thứ ba không xác định và các khoản thanh toán này không được giám sát đúng cách. Một điều nữa không được theo dõi chính xác là các tài khoản liên quan đến các nhóm tội phạm có tổ chức .
Khách hàng có thể tiêu tiền một cách không kiểm soát mà không cần kiểm tra lại tài sản và tiền lương của họ, vì vậy số tiền họ dùng để đánh bạc không được mong đợi so với thu nhập của họ trong nhiều trường hợp. Việc giám sát duy nhất được thực hiện là từ giao tiếp bằng lời nói, cũng như các ngưỡng tiền tệ khi đã quá muộn.
Những khách hàng có nguy cơ bị đưa vào hoạt động rửa tiền không được theo dõi và công ty đã không thông báo cho Ủy ban về sự hiện diện của họ trên các trang web .
Giới hạn gửi và thua trên tất cả các trang web của SkillOnNet là £2.000. Tuy nhiên, khách hàng đã không quan tâm vào điều đó, vì vậy số tiền chảy qua SkillOnNet lớn hơn nhiều so với dự kiến.
Điều kiện giấy phép 12.1.2 cũng bị vi phạm, có nghĩa là công ty đã không tuân thủ các Quy định về Rửa tiền, Tài trợ cho Khủng bố và Chuyển tiền từ năm 2017.
Bên cạnh nguy cơ rửa tiền gia tăng, công ty còn vi phạm khoản 1 và 2 của Điều khoản về Bộ luật Trách nhiệm Xã hội. SkillOnNet phải giao tiếp với khách hàng và họ đã không làm điều đó.
Các khách hàng không được giám sát chặt chẽ, vì vậy họ có thể đánh bạc với số tiền lớn và những khách hàng có khả năng trở thành những con bạc có vấn đề không được xác định thành công như mong đợi. Các cảnh báo tự động cảnh báo khách hàng về vấn đề cờ bạc tiềm ẩn đã được kích hoạt nhưng chúng không có bất kỳ ảnh hưởng lớn nào đối với người chơi.
Không gian để cải thiện
SkillOnNet đã đồng ý cải thiện các thủ tục và chính sách liên quan đến vấn đề này. Kiểm toán độc lập sẽ giám sát tất cả các hành động mà công ty tiến hành để cải thiện hoạt động kinh doanh của mình. Như Ủy ban đã nêu, công ty hoàn toàn cam kết thiết lập mối quan hệ lành mạnh với khách hàng của mình. SkillOnNet đã thừa nhận tất cả các vi phạm và lỗi.