Tin 123B.CA Casino: Crown Resorts, tập đoàn giải trí và trò chơi lớn nhất của Úc, đã đạt được thỏa thuận với Trung tâm Phân tích và Giao dịch Úc (AUSTRAC) để trả khoản tiền phạt 450 triệu đô la cho các vi phạm lịch sử đối với luật chống rửa tiền của Úc tại các sòng bạc ở Melbourne và Perth.
Crown Resorts nhận lỗi
Trước khi đạt được thỏa thuận nói trên với AUSTRAC, Crown đã thừa nhận rằng “họ đã hoạt động trái với Đạo luật Chống Rửa tiền và Chống Tài trợ Khủng bố.” Ngoài ra, như một phần của thỏa thuận, Crown đã thừa nhận rằng “họ đã không đánh giá được rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố mà các sòng bạc của mình phải đối mặt, đồng thời không có các hệ thống dựa trên rủi ro phù hợp để giảm thiểu rủi ro.”
Ngoài ra, công ty đã thừa nhận rằng họ “không có chương trình giám sát giao dịch phù hợp với tính chất, quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh của họ và không tiến hành thẩm định khách hàng liên tục phù hợp đối với một loạt khách hàng cụ thể có rủi ro rửa tiền cao hơn .”
Về vấn đề này, trong một tuyên bố, Crown Resorts cho biết: “Quyết định đánh dấu một bước quan trọng trong việc khắc phục những thất bại của chúng tôi trong quá khứ.”
Hơn nữa, Giám đốc điều hành của Crown, Ciarán Carruthers đã nói thêm:“Chúng tôi rất vui vì đã đạt được thỏa thuận này với AUSTRAC, lưu ý rằng nó vẫn phải được Tòa án Liên bang xem xét và phê duyệt và chúng tôi đang chờ quyết định đó. Chúng tôi thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, cơ quan thực thi pháp luật, ngành của chúng tôi và các bên liên quan để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục tuân thủ các nghĩa vụ AML/CTF của mình.
Không có chỗ cho rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố tại Crown hoặc bất kỳ nơi nào trong cộng đồng của chúng tôi và chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào việc phát triển một khuôn khổ tinh vi và mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi các khả năng phù hợp để chống lại hành vi bất hợp pháp này. Chúng tôi cam kết thực hiện những cải cách này để giúp Crown trở thành một doanh nghiệp tốt hơn và nâng cao các tiêu chuẩn cho toàn ngành.”
=> Xem thêm Tin Casino thế giới.
=> Xem Soi cầu xổ số, Giải mã giấc mơ, Tỷ lệ kèo nhà cái, Nhận định kèo bóng 24/24 tại 123B.
Tiền phạt cần có sự chấp thuận của Tòa án Liên bang
Tuy nhiên, nếu tiền phạt được Tòa án Liên bang xác nhận cần thiết, thì đó sẽ là khoản tiền phạt lớn thứ ba trong lịch sử của một tập đoàn Úc . Hai cái đầu tiên là:
- Westpack – bị phạt kỷ lục 1,3 tỷ đô la vì hơn 23 triệu vi phạm chống rửa tiền;
- Ngân hàng Commonwealth – đã bị phạt 700 triệu đô la vì cái gọi là “máy gửi tiền thông minh” cho phép hàng triệu đô la được chuyển cho các nhà nhập khẩu ma túy.
Ngoài ra, Tòa án Liên bang có thể sửa đổi sự chấp thuận dự kiến, với phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 10 và 11 tháng 7. Về vấn đề này, Giám đốc điều hành AUSTRAC, Nicole Rose, cho biết trong một tuyên bố: “Việc Crown vi phạm Đạo luật AML/CTF có nghĩa là phạm vi của các hoạt động, hành vi và mối quan hệ khách hàng rõ ràng có rủi ro cao đã được phép tiếp tục không được kiểm soát trong nhiều năm.
Crown đã tìm cách ứng phó với những thất bại được xác định trong các thủ tục tố tụng này bằng cách tăng cường phương pháp tiếp cận quản lý rủi ro ML/TF và đầu tư vào việc tuân thủ tội phạm tài chính. Chúng tôi tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Crown để đảm bảo rằng chương trình và hệ thống AML/CTF của họ tuân thủ và phù hợp với mục đích trong tương lai.”
Ngoài ra, công ty còn là chủ đề của các ủy ban hoàng gia ở Victoria và Tây Úc , cũng như một cuộc điều tra do một thẩm phán ở New South Wales dẫn đầu . Cuộc điều tra của Bergin tiết lộ rằng “Crown tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động rửa tiền và hợp tác với các nhà điều hành có liên kết với tội phạm có tổ chức.” Công ty cũng bị phát hiện không đủ điều kiện để có giấy phép chơi game ở cả ba tiểu bang.
Blackstone thoát khỏi thỏa thuận nếu tiền phạt vượt quá 750 triệu đô la
Vào tháng 2 năm 2022, Crown Resorts đã được mua lại bởi tập đoàn cổ phần tư nhân toàn cầu Blackstone với giá 8,9 tỷ USD. Theo các điều khoản của việc tiếp quản, Blackstone được phép rút khỏi thỏa thuận nếu số tiền phạt trên 750 triệu USD.
Liên quan, trong tháng 11, Crown đã bị Ủy ban kiểm soát cờ bạc và sòng bạc Victoria (VGCCC) phạt 120 triệu đô la vì vi phạm nghĩa vụ dịch vụ có trách nhiệm của mình. Ngoài ra, Crown đã bị VGCCC phạt thêm 30 triệu đô la vào tháng 4 vì đã cho phép người chơi “rút séc ngân hàng cho chính họ, làm trầm trọng thêm tác hại của cờ bạc và có khả năng hỗ trợ tội phạm xâm nhập của những kẻ rửa tiền”.